AML / KYC

Введение

Борясь с риском мошенничества и незаконных действий, Changee делает все возможное, чтобы защитить своих пользователей и партнеров. С этой целью принимаются конкретные меры для обеспечения должной проверки клиентов и обеспечения безопасности финансовых транзакций. Процедура AML/KYC считается одним из лучших способов подтвердить, что клиент является законопослушным физическим или юридическим лицом.

Changee имеет автоматизированную систему оценки рисков, предназначенную для выявления подозрительной активности во время совершения операций. Транзакция будет приостановлена, если система отметит ее как подозрительную. Пользователю будет предложено пройти проверку AML/KYC. Из соображений безопасности мы не можем раскрывать конкретные критерии оценки рисков нашей системы, однако она оказалась очень эффективной в борьбе с отмыванием денег и мошенничеством.

Информируем вас о том, что Changee оставляет за собой право назначить стороннего поставщика услуг для проведения процедуры AML/KYC. При обработке информации, поставщик услуг соблюдает нашу Политику Конфиденциальности, чтобы обеспечить сохранность ваших персональных данных.

Changee может передавать информацию, полученную в результате процедуры AML/KYC, правоохранительным органам при наличии законного официального запроса.

Changee никогда не пойдет на какое-либо соглашение с физическим или юридическим лицом, подозреваемым или непосредственно вовлеченным в отмывание денег или в случае, если известно, что средства были получены в результате незаконной деятельности.

Процедура AML и KYC

Процедура AML/KYC может применяться к транзакциям, которые наша автоматизированная система предотвращения рисков помечает как подозрительные. В таких случаях пользователь должен связаться с нашей службой поддержки по электронной почте или в онлайн-чате и быть готовым предоставить идентификатор транзакции.

Процедура AML/KYC состоит из подтверждения личности Пользователя и, в некоторых случаях, подтверждения законности владения средствами путем предоставления документов.

После получения документов, Changee принимает необходимые меры для распознавания вводящей в заблуждение документации, подделки или любой ложной информации и оставляет за собой право проводить расследование в отношении определенных пользователей или транзакций, помеченных как подозрительные.

Транзакция будет выполнена только после успешного завершения процедуры AML/KYC.

Если Сервис получает какую-либо информацию от правоохранительных, регулирующих органов, юридических лиц или других компетентных органов о том, что транзакция/исходный адрес/адрес получателя могут быть причастны к любому виду мошенничества, отмыванию денег или другой подозрительной активности, Changee оставляет за собой право не осуществлять никаких действий в отношении средств клиента на период расследования.

Принимая во внимание особенности блокчейна, если пользователь не вступает в контакт с Сервисом в течение значительного периода времени, не завершив процедуру AML/KYC, возврат средств или возобновление обмена возможно только после завершения KYC.

Некоторые транзакции, осуществляемые через нашу платформу, производятся с использованием услуг провайдеров. В связи с этим, данные транзакции подлежат регулированию в соответствии с политикой AML, применяемой указанным провайдером.

Дисклеймер

Changee стремится предоставлять быстрый сервис и делать процессы как можно более прозрачными. Любые изменения или обновления в процедуре AML/KYC предоставляются Пользователю по электронной почте или другими способами, а также отражаются на нашем официальном сайте changee.com.